• 本网站支持IPv6
  • |
  • 股票代码:1216.HK
    中原银行 1216.HK
  • |
  • 24小时服务热线:95186
  • |
  • 网点查询
  • |
  • 人才招聘
  • |
  • 普惠金融
  • |
  • 金融知识
  • En
中原银行
董事会
发布时间:2017年06月29日

    本行董事会下设战略发展委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会。各委员会依据董事会制定的职权范围运作。

战略发展委员会

  战略与发展委员会的主要职责包括:

  ◆研究本行中长期发展战略并提出建议;

  ◆监督、检查及评估本行发展战略的实施情况;

  ◆根据运营环境的变化就本行发展战略的调整提供建议;

  ◆监督及检查本行年度经营计划与投资计划的实施情况;

  ◆研究及就本行信息技术发展以及其他针对性发展战略提供建议;

  ◆研究及制定本行社会责任的策略及政策;

  ◆研究及落实本行发展战略的其他重大事项。

  

审计委员会

  审计委员会的主要职责包括:

  ◆检查本行的合规情况、会计政策、财务报告程序以及财务状况;

  ◆组织领导本行年度审计工作;

  ◆就聘请或更换外部核数师提供意见;

  ◆确保财务报告在审计过程中的真实性、准确性及完整性并将提交董事会审阅;

  ◆检查本行内部控制制度;

  ◆根据使用法律及法规履行其他职责;

  ◆履行董事会授权的其他职责。

  

关联交易控制委员会

  关联交易控制委员会的主要职责包括:

  ◆根据有关法律及法规管理关联交易及制订内部政策;

  ◆确认关联方并根据有关法律及法规向董事会及监事会报告;

  ◆根据有关法律及法规规定及审阅关联交易;

  ◆提交重大关联交易供董事会审批并提交超出董事会授权范围的关联方交易供股东大会审批;

  ◆审阅重大关联方交易的披露;

  ◆履行董事会授权的其他职责。

  

风险管理委员会

  风险管理委员会的主要职责包括:

  ◆监督本行在信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险和法律及合规风险等方面的控制情况;

  ◆研究宏观经济政策、分析市场变化并就行业风险管理提供意见;

  ◆定期评估本行风险管理政策、管理状况以及风险承受能力并就改善风险管理及内部控制提供意见;

  ◆就本行经营管理过程中发生的重大风险事件研究风险防范解决方案;

  ◆履行董事会授权的其他职责。

  

提名与薪酬委员会

  提名与薪酬委员会的主要职责包括:

  提名职责

  ◆每年审查董事会的架构、人数及组成,并就任何为配合本行策略而拟对董事会作出的变动提出建议;

  ◆制订董事会及高级管理层人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

  ◆广泛搜索合资格人选担任董事和高级管理层,并向董事会提出建议;

  ◆初步审核董事候选人和高级管理层人选的任职资格,并向董事会提出选任建议;

  ◆评估独立非执行董事的独立性。

  薪酬考核职责

  ◆研究董事和高级管理人员的考核标准,对董事和高级管理人员进行考核并将考核结果递交董事会;

  ◆审议本行薪酬管理制度及政策,研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策及方案架构,及研究设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;

  ◆审议董事会及高级管理人员因丧失或终止职务或停止委任而应收的赔偿,确保该等赔偿与合同条款一致;若未能与合同条款一致,则须公平,不致过多;

  ◆审议董事行为失当而遭解雇或罢免的赔偿安排,确保该等安排与合同条款一致;若未能与合同条款一致,则须合理适当。

  

消费者权益保护委员会

    消费者权益保护委员会的主要职责包括:

    ◆拟定本行消费者权益保护工作的战略、政策和目标,将消费者权益保护纳入公司治理和经营发展战略中,从总体规划上指导高级管理层加强消费者权益保护的企业文化建设;

    ◆督促高级管理层有效执行和落实消费者权益保护的相关工作,定期听取高级管理层关于本行消费者权益保护工作开展情况的专题报告,审议并通过相关专题报告;

    ◆监督、评价本行消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及高级管理层履职情况;

    ◆根据本行总体战略,对拟提交董事会审议的消费者权益保护方面的议案进行审议并向董事会提出建议;

    ◆定期向董事会提交有关报告;

    ◆法律法规、本行章程规定的以及董事会授权的其他事宜。

 

业务咨询:95186
中原银行股份有限公司版权所有备案序号:豫ICP备14022039号豫公网安备 12010102000000号
网站地图 | 关于我行 | 客户关系管理
网站声明 | 联系我们

业务咨询:95186

本网站支持IPv6

中原银行股份有限公司版权所有

备案序号:豫ICP备14022039号

豫公网安备 12010102000000号